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揭地下钱庄:流转资金动辄数千亿 成犯罪活动帮凶

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发表于 2017-2-27 15:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一向以来,地下钱庄由于其匿名以及潜在的特性,成为资金转移的快速通道。”中国人平易近银行条法司立法二处副处长张念念说,它还为失利分子转移资金供给了一个快速通道。
贪腐、走私、贩毒、电信诱骗……一向以来,这种背法犯罪的赃款转移出境,有的等于经由过程地下钱庄。它为多种犯罪资金的转移以及洗白供给着“黑色撑持”。
“地下钱庄存在最大大年夜的动力,来自灰色资金以及犯罪资金的需求。”束剑平说,不少犯罪资金是经由过程地下钱庄举行转移。
一笔40万元的汇款牵出亿元大大年夜案
在梁某华地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。该公司财务经理张某忠介绍,公司董事长闫某在经由过程深圳某报关行采办卖弄的羽绒制品的海关数据,再经梁某华地下钱庄采办外汇,然后操作自己的临盆企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。
公安部经侦局反洗钱部份负责人束剑平说,现在,国内的地下钱庄重要分为三类:
“然而这家皮革公司每年打进李某账户的资金却达到2000余万元。”循线追踪,警方发现李某的银行卡实际由建龙皮革公司把握,除了李某的账户外,还把握着其他十几小我的银行卡账户。在究诘拜候该公司外汇账户发现,出口的1110万美金来自喷鼻港三家离岸公司,法定代表人是山东的梁某华以及梁某锋。
黑龙江省七台河市公安局用时一年多,乐成破获一块儿特大大年夜系列地下钱庄案,打掉落地下钱庄8个,查处棍骗出口退税、虚开增值税专用发票背法犯罪企业15家,抓获犯罪疑惑人80余人,已经查实涉案流转资金达数千亿元。
揭秘“地下钱庄”重要规范

一是跨境汇兑型地下钱庄:犯警分子与境外人员相串连,副手别人举行跨境汇款、转移资金步履,这一规范地下钱庄生意业务量极度大大年夜,运作越发专业,发现难,入攻难度大大年夜。二是不法交易外汇型地下钱庄:犯警分子在国内外汇黑市举行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”,范围马糊如其实不大大年夜,现钞生意业务较多。三是支出结算型地下钱庄:犯警分子经由过程设立空壳公司,给与网银转账等方法副手别人将马糊公账户不法转到马糊私账户、套取现金等举行不法支出结算。此类犯罪手腕潜在、快速、生意业务量大大年夜,恭维了一些人不法转移资金、套现等必要。
“这一案件的侦破线索来自于咱们几年前破获的一块儿特大大年夜跨境网络赌钱案。”七台河市公安局入攻地下钱庄专案组副组长张晓昕说。经过入一步窥伺,涉案人员、七台河市勃利县农平易近李某名下的一张银行卡入进警方视野,这张卡曾经有一笔40万元的汇款打进绥芬河市一家地下钱庄。
专案组查明,梁某华在莫斯科经商时代,发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续轻便,惬心了在境外经贩子商人员的需求。尔后,他以及梁某锋前后在喷鼻港开设了10家离岸公司,在境内开设了200余个小我银行账户,交易外汇赚取高额利润。
成为一系列背法犯罪步履的“喽啰”
记者26日从公安部得悉,2016年,天下公安布局共破获地下钱正经大大年夜案件380余起,抓获犯罪疑惑人800余名,打掉落作案窝点500余个,涉案生意业务总金额逾9000亿元人平易近币。
李某是勃利县一名养殖貉子的庄家,每年将500张貉子皮以每一张500元的代价销售给当地的建龙皮革公司,收进在25万元。
此外,一些职务犯罪也穿插在地下钱庄的案件之中。在办案平易近警窥伺入程中,发现深圳市国家税务局直属税务分局原副局长贾某操作职务便当,与诱骗团伙串连,帮忙涉案的周某洲快速完成出口退税审批,共同插手诱骗犯罪。
比年来,“地下钱庄”的犯罪触角已从闽粤、江浙、山东等经济发财省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等天下大大年夜部门省市,犯罪局限触及金融证券、外贸出口、房产修筑等各个财富,成为危及国家金融以及平的“隐性毒瘤”,主要干扰国家正常金融秩序运行。


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